证券代码：603319            证券简称：湘油泵           公告编号：2019-053



                   湖南机油泵股份有限公司
           关于对外投资暨关联交易进展的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  一、关联交易概述
    为了提升公司泵类产品控制系统的技术水平和业务能力，完善公司在新能源
汽车（真空泵、电动泵等机电一体化泵类产品）及智能驾驶（执行层控制系统）
的产业布局，公司拟出资 3,200 万元与株洲易力达机电有限公司、许仲秋共同出
资设立一家从事智能控制系统研发、生产及销售的新公司（以下简称“参股公司”）。
    本次投资事项涉及的关联方为株洲易力达机电有限公司和许仲秋，其中许仲
秋为公司控股股东、董事，易力达为许仲秋控制的企业。因此，该投资事项构成
关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关
联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    本次交易前 12 个月，除关联方许仲秋为公司银行借款提供担保及公司与易
力达存在日常关联交易外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。
    详情参见本公司 2019 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-050）

  二、对外投资进展情况
    参股公司已于 2019 年 12 月 16 日完成了工商登记手续，并领取了株洲市芦
淞区市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：
    1、企业名称：湖南东嘉智能科技有限公司
    2、统一社会信用代码：91430203MA4R25W4XD
    3、类型：其他有限责任公司
    4、住所：湖南省株洲市芦淞区航空路 100 号 201 室
      5、法定代表人：许仲秋
      6、成立日期：2019 年 12 月 16 日
      7、注册资本：公司注册资本为人民币 8,000 万元。
      8、经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；智能车载设
备制造；自动化控制系统的研发、安装、销售及服务；应用软件开发；科技信息
咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      9、股东及其出资情况
                                     认缴出资额
序号               股东名称                          出资比例        出资方式
                                     （万元）
  1        湖南机油泵股份有限公司        3,200          40%            货币

  2        株洲易力达机电有限公司        3,600          45%            货币

  3                 许仲秋               1,200          15%            货币

                     合计                8,000         100%



      特此公告。


                                                 湖南机油泵股份有限公司董事会
                                                              2019 年 12 月 18 日