证券代码：603320           证券简称： 迪贝电气          公告编号：2017-024



                    浙江迪贝电气股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2017
年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管
理人员。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴建荣先生召
集并主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司 2017 年第三季度报告全文及其正文的议案》。
    同意公司 2017 年第三季度报告全文及其正文的相关内容。
    具体内容，请详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《浙江迪贝电气股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议并通过《关于公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
    同意公司《内幕信息知情人登记管理制度》的建立并实施。
    具体内容，请详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《浙江迪贝电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                    浙江迪贝电气股份有限公司董事会

                                              2017 年 10 月 27 日


 报备文件

 （一）第三届董事会第七次会议决议