证券代码：603320           证券简称：迪贝电气        公告编号：2018-026



                     浙江迪贝电气股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议的召开
    浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 4 月
17 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开
第三届董事会第十五次会议的通知。2019 年 4 月 22 日上午，第三届董事会第十五
次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，独立董事陈伟华、彭娟、李鹏和董事吴储正以通讯方式参加。公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议审议的情况
    经过充分审议，本次会议作出如下决议：
    1. 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2019 年第一季度
报告》。
    2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公
告》。（公告编号：2019-0028）




    特此公告。
   浙江迪贝电气股份有限公司
         董   事   会
      2019 年 4 月 23 日