梅轮电梯:第二届董事会第十次会议决议公告2019-08-23
证券代码:603321 证券简称:梅轮电梯 公告编号:2019-020
浙江梅轮电梯股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一) 浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
(二) 本次会议的通知及会议资料已于 2019 年 8 月 12 日以短信、电子邮件
的方式发出。
(三) 本次会议于 2019 年 8 月 22 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召
开。
(四) 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
(五) 本次会议由公司董事长钱雪林先生主持,公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》。
通过公司 2019 年半年度报告及摘要。
表决结果: 票同意、 票反对、 票弃权,同意票数占有表决权票数的 100%。
2、审议通过《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》。
通过公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决结果: 票同意、 票反对、 票弃权,同意票数占有表决权票数的 100%。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
通过关于会计政策变更的议案。
表决结果: 票同意、 票反对、 票弃权,同意票数占有表决权票数的 100%。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2019 年 8 月 23 日