证券代码：603322          证券简称：超讯通信          公告编号：2019-008



                   广东超讯通信技术股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2019 年 1 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会
议通知于 2019 年 1 月 15 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召
集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员和高级管
理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于拟设立子公司信息变更的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    （二）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 5 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    关联董事梁建华先生和张俊先生对此议案回避表决。
    公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立
意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。
                                     广东超讯通信技术股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 18 日