证券代码：603322          证券简称：超讯通信         公告编号：2019-020



                   广东超讯通信技术股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定；
   （二）本次会议的通知和材料于 2019 年 3 月 16 日以电子邮件方式向全体监
事发出；
   （三）本次会议于 2019 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开；
   （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人；
   （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《2019 年度财务预算方案》
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
   （四）审议通过《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    监事会全体成员对公司 2018 年年度报告发表如下意见：
    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了 2018 年度经营管理和财务
状况等事项；
    3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2018 年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （五）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能
够真实、准确、完整地反映公司 2018 年的募集资金使用情况，公司募集资金的
存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （六）审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    本议案需提交股东大会审议。
   （七）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：报告期内，公司内部控制组织健全、制度完善，各项经济业务
均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节
发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   （八）审议通过《公司<未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：公司编制的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》符合
中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符
合公司的实际情况，有助于完善和健全公司持续、稳定及积极的分红政策，有助
于切实维护投资者特别是中小投资者的合法权益。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。
   （九）审议通过《关于使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资
结构的议案》
    表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票
    监事会认为：公司本次使用节余募集资金投入其他募投项目并调整项目投资
结构的相关事项符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，同时也履行了
必要的审批程序。监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金
的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                     广东超讯通信技术股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 27 日