广东超讯通信技术股份有限公司
           未来三年（2019-2021 年）股东回报规划

    为规范广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、
持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回
报投资者，切实保护中小投资者合法权益，公司特制定《未来三年（2019 年-2021
年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。

    一、股东回报规划制定考虑因素

    公司应着眼于长远的和可持续的发展，有利于公司全体股东整体利益，综
合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定的回报规划与机
制，对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。

    二、股东回报规划的制定原则

    本规划的制定应符合相关法律法规和公司章程的规定，充分考虑和听取股
东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，在充分考虑股东利益的基础上处理
好公司短期利益和长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政
策的连续性和稳定性。

    公司在依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定足额提取法定
公积金、任意公积金之后，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。在确保足额现
金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。

    如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    三、股东回报规划制定周期和相关决策机制

    公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年分红回报规划》，根据股东（特
别是中小投资者）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当
且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，且公司保证调整后的股东回报计划
不违反股东回报规划制定原则。

    公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、
发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，制定
年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

    四、公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）

    公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分
配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
在满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度
进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行
中期现金分红。

    公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且每次利润分配以现金方
式分配的利润不少于当次分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

    公司接受所有股东、独立董事、监事对公司分红的建议和监督。



                                    广东超讯通信技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 27 日