证券代码：603322          证券简称：超讯通信            公告编号：2019-045



                      超讯通信股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议
于 2019 年 5 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知
于 2019 年 5 月 17 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主
持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召集及召开方式符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                                超讯通信股份有限公司董事会
                                                          2019 年 5 月 21 日