证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2018-026




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                 第五届董事会第七次临时会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

七次临时会议于 2018 年 7 月 3 日在公司总部三楼会议室以现场方式召开，会议

通知已于 2018 年 6 月 27 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事

14 人，亲自出席董事 14 人。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及

《公司章程》的有关规定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、关于公司治理与组织结构调整的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、关于聘任风险总监的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    同意聘任王寰先生为公司风险总监，任期至公司第五届董事会届满之日止，

其任职资格尚待监管机构核准。

    王寰先生，1971 年 10 月出生，江苏吴江人，本科学历，助理经济师，中共

党员。1992 年 8 月参加工作，历任工商银行吴江支行营业部柜员；吴江农村信

用联社营业部柜员、信贷员；公司客户经理，计划信贷部信贷专管员、部室副主

任，盛泽支行副行长，连云支行行长，盛泽支行行长。现任公司授信审批部总经

理。

    三、关于聘任审计负责人的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    同意聘任李岩女士为公司审计负责人，任期至公司第五届董事会届满之日
止，其任职资格尚待监管机构核准。

    李岩女士，1984 年 3 月出生，江苏宿迁人，本科学历，中级会计师、中级

审计师，中共党员。2004 年 8 月参加工作，历任宿迁市区信用联社埠子信用社

贷款记账员、会计主管；江苏民丰农村商业银行审计监察部稽核员、副总经理，

营运管理部副总经理，办公室副主任（主持工作），办公室主任，审计监察部总

经理，审计部总经理。现任公司金融市场总部风控投研部总经理。

    四、关于修订《对外投资管理办法》的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    五、关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券

并上市有关事宜授权期限的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

    同意 14 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    同意于 2018 年 7 月 24 日（星期二）召开本公司 2018 年第一次临时股东大

会。
    特此公告。



                                 江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2018 年 7 月 5 日