2018 年第一次临时股东大会会议材料




      （证券代码：603323）




        二〇一八年七月二十四日
              江苏吴江农村商业银行股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会会议材料目录


2018 年第一次临时股东大会会议议程 ....................................... 1

2018 年第一次临时股东大会会议须知 ....................................... 2

议案一：关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 ..... 4

议案二：关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并

        上市有关事宜授权期限的议案 ..................................... 5
            江苏吴江农村商业银行股份有限公司
            2018 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2018 年 7 月 24 日（星期二）下午 14：00
现场会议地点：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号公司 311 多功能厅
主    持   人：董事长魏礼亚


一、主持人宣布会议开始
二、宣布股东大会现场出席情况
三、宣读股东大会注意事项
四、审议各项议案
1、关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并
     上市有关事宜授权期限的议案。
五、股东发言及提问
六、投票表决、计票
七、宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束




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               江苏吴江农村商业银行股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件
和江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《股东大会议事
规则》等规定，特制定本须知。
    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和内部制度的
规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
    二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有
表决权的股份总数。
    三、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
    四、股东及代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将
手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
    五、股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中回答时间合计
不超过 20 分钟。
    六、股东需要发言的，需在会议召开前在签到处登记，并填写《股东发言登记
表》。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。股东发言或提
问应与本次大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟，每一股东发
言不得超过两次。
    七、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，股东可以在
网络投票规定的时间段内通过网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表
决结果为准。
    股东在会议现场投票的，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反



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对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决
票或未投的表决票均视为“弃权”。
    八、本次股东大会议案为普通决议事项的，须经出席会议的股东（包括代理人）
所持表决权的二分之一以上通过；议案为特别决议事项的，须经出席会议的股东（包
括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿和接送等事项。
    十、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，并出具法律意见。




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议案一:



          关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会
                           决议有效期的议案

各位股东：
    2017 年 8 月 23 日，本行召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了包括《关
于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》在内的公开发行可转换公司债
券的相关议案。该股东大会决议有效期为本行股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月，将于 2018 年 8 月 22 日期满。
    本行于 2018 年 6 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农
村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】698
号）。
    鉴于本次公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期，
为确保本次公开发行可转换公司债券的顺利进行，拟提请股东大会批准将 2017 年第
一次临时股东大会审议通过的包括《关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案
的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案的决议有效期自期满之日起延
长 12 个月，即延长至 2019 年 8 月 22 日。
    除延长上述决议的有效期外，已经本行 2017 年第一次临时股东大会逐项审议通
过的本次公开发行可转换公司债券决议的其他事项和内容不变。
    以上议案已经本行第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提请股东大会审
议。


                                     江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
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议案二：




关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A 股可转换
             公司债券并上市有关事宜授权期限的议案

各位股东：
    2017 年 8 月 23 日，本行召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了包括《关
于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》在内的公开发
行可转换公司债券的相关议案。该股东大会决议有效期和授权期限均为审议通过相
关议案之日起十二个月，将于 2018 年 8 月 22 日期满。
    本行于 2018 年 6 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴江农
村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】698
号）。
    为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保本次发行有
关事宜的顺利进行，拟提请股东大会将对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司
债券并上市有关事宜授权期限，自期满之日起延长 12 个月，即延长至 2019 年 8 月
22 日。
    除延长股东大会对董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事
宜授权期限外，已经本行 2017 年第一次临时股东大会审议通过的其他授权事宜保持
不变。
    以上议案已经本行第五届董事会第七次临时会议审议通过，现提请股东大会审
议。


                                    江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年七月二十四日




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