证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2018-044




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                    第五届董事会第九次会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

九次会议于 2018 年 8 月 28 日在苏州市吴江区同里镇以现场方式召开，会议通知

已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 14 人，

实际参加表决董事 14 人，董事庄颖杰先生委托董事张亚勤女士出席并表决，董

事马耀明先生、潘鼎先生委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长魏礼亚

主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

    会议对如下议案进行了审议并表决：

    一、2018 年半年度报告及摘要
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年半年度报告摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体上披露，
2018 年半年度报告全文在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披
露。
    二、关于制定《2018-2022 年发展战略规划》的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、2018 年上半年内部控制评价报告
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于设立浒关开发区支行（分理处）的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意设立浒关开发区支行（分理处）。
    五、关于设立通安支行（分理处）的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意设立通安支行（分理处）。
    六、关于设立东山支行（分理处）的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意设立东山支行（分理处）。
    七、关于设立望亭支行（分理处）的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意设立望亭支行（分理处）。
    八、关于设立太平支行（分理处）的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意设立太平支行（分理处）。
    会议还听取了《2018 年上半年经营情况报告》、《2018 年上半年全面风险管
理报告》、《2018 年上半年合规报告》、《2018 年上半年资产质量分类报告》、《2018
年上半年内部审计工作报告》、《关于通报 2018 年监管部门主要监管意见的报
告》、《利用大数据科技手段提高非现场审计效能的调研报告》。
    特此公告。



                                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 30 日