证券代码：603323   证券简称：吴江银行   公告编号：2018-047




                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司
                    第五届董事会第十次会议决议公告


    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    江苏吴江农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司泰州分行以现场方式召开，会议通知已于
2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事 14 人，
实际参加表决董事 14 人，董事庄颖杰因公务原因未能亲自出席，委托董事张亚
勤代为出席并表决，董事陈志明因公务原因未能亲自出席，委托董事唐林才代为
出席并表决，董事陈景庚、毛玮红因公务原因未能亲自出席，委托董事王德瑞代
为出席并表决，会议由董事长魏礼亚主持。公司监事和部分高级管理人员、监管
部门代表列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、2018 年第三季度报告
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2018 年第三季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
    二、关于制定《2018-2022 年风险管理规划》的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于制定《2018-2022 年人力资源规划》的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、关于制定《2018-2022 年信息科技规划》的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、关于制定《战略规划管理办法》的议案
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、关于变更证券事务代表的议案
    鉴于原证券事务代表陆音音女士工作岗位变动，根据公司发展情况和监管部
门相关规定，同意聘任沈佳俊先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责。
    沈佳俊，男，汉族，1987 年 10 月出生，江苏吴江人，大学本科。2010 年 7
月参加工作，2010 年 7 月至 2015 年 11 月担任公司黎里支行员工；2015 年 11
月至今担任公司金融市场部办事员。
    截至本公告日，沈佳俊先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定
不得担任公司证券事务代表的情形。
    公司证券事务代表具体联系方式如下：
    电话：(0512)63969870
    传真：(0512)63969800
    电子邮箱：office@wjrcb.com
    联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于本行作为发起机构发行个人住房贷款资产支持证券的议案
    同意公司作为发起机构及贷款服务机构发行公司个人住房贷款资产支持证
券，注册规模不超过人民币 40 亿元，注册有效期内自主分期发行，并授权公司
高级管理层办理具体事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至 2019 年底。
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、关于本行作为发起机构开展银登中心信贷资产流转项目的议案
    同意公司作为发起机构及贷款服务机构，在银行业信贷资产登记流转中心分
别发起对公贷款资产流转项目、零售消费贷款资产流转项目，规模分别不超过
15 亿元、5 亿元，并授权公司高级管理层办理具体事宜，授权期限自董事会审议
通过之日起至 2019 年底。
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、关于设立越溪支行（分理处）的议案
    同意设立越溪支行（分理处）。
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、关于设立中山支行（分理处）的议案
    同意设立中山支行（分理处）。
    同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    会议还听取了《2018 年三季度经营情况报告》、《2018 年三季度全面风险管
理报告》、《2018 年三季度资产质量分类报告》、《2018 年三季度内部审计工作报
告》等报告。
    特此公告。



                                   江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 31 日