证券代码：603326         证券简称：我乐家居         公告编号：2017-015




             南京我乐家居股份有限公司
            第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况


    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议通知于 2017 年 7 月 14 日以书面送达方式发出，会议于 2017 年 7 月 19 日在南
京我乐家居股份有限公司总部召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议由公司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况


    审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的议案》。

    为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正
常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理
制度》等规定，公司拟授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 1.2
亿元（含 1.2 亿元人民币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，
流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品。在上述额度内资金可
以滚动投资，即是指在授权投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过
人民币 1.2 亿元。授权期限自第一届董事会第十四次会议审议通过本议案之日起
12 个月。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-016）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。




    特此公告。




                                          南京我乐家居股份有限公司监事会

                                                          2017 年 7 月 20 日