证券代码：603326        证券简称：我乐家居           公告编号：2018-059




               南 京 我 乐 家 居 股 份 有 限 公 司
                   第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南京我乐
家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，南京我乐
家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2018 年 12
月 14 日采用现场会议的方式举行，由监事会主席张磊先生提议召开，并于会议
召开 5 天前以书面方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席张磊先生主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案；

    （一）审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销
已授予但尚未解锁限制性股票的议案》

    监事会认为：公司基于当前资本市场环境及公司股价波动影响决定终止实施
2017 年限制性股票激励计划，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017
年限制性股票激励计划》的相关规定，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计
划并对相关已经授予但尚未解锁限制性股票予以回购注销。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上


                                     1
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于终止实施
2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。

    （二）审议通过了《关于公司为子公司提供业务合同履约担保的议案》

    监事会认为：本次担保是为了满足南京我乐家居销售管理有限公司与广州恒
大材料设备有限公司合作需求，促进其生产经营发展，符合公司整体利益。南京
我乐家居销售管理有限公司为公司全资子公司，业务运行良好，具备良好的履约、
偿债能力。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司为子
公司提供业务合同履约担保的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。

    （三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    监事会认为：公司本次修改《公司章程》符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则（2018 年）》等相关规定，以及公司的经营实际，有利于维护
公司的稳健发展，同意本次《公司章程》修改。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于修改<公
司章程>的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占监事会有效表决权的
100%。

    三、备查文件

    南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

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    南京我乐家居股份有限公司监事会

                 2018 年 12 月 17 日




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