我乐家居：第二届董事会第五次会议决议公告2019-04-17
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-007
南京我乐家居股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
通知于 2019 年 4 月 5 日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月
16 日在公司总部以现场与通讯相结合的会议形式召开。会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司
董事长 NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、
法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，所做决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份
有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（二）审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会全体董事讨论并总结了 2018 年度全年的工作情况，并由董事长
NINA YANTI MIAO（缪妍缇）拟定了《南京我乐家居股份有限公司 2018 年度董
事会工作报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份
有限公司 2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理汪春俊总结了 2018 年度全年的工作情况，并拟定了《南京我乐
家居股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（四）审议通过了《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事总结了 2018 年度全年的工作情况，并拟定了《南京我乐家居
股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京我乐家居股份有限
公司 2018 年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
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董事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018 年度公司内部控制
具备了完整性、合理性和有效性。《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》
公司董事会审计委员会讨论并总结了 2018 年度全年的工作情况，并拟定了
《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》，提
请董事会予以审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份
有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（七）审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，
公司合并报表口径资产总额 129,070 万元人民币，净资产总额为 82,792 万元人
民币。2018 年度实现营业收入 108,205 万元人民币，同比增长 18.26%；归属于
上市公司股东的净利润 10,183 万元人民币，同比增长 21.57%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份
有限公司 2018 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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（八）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于上市公
司 股 东 的 净 利 润 101,831,164.80 元 人 民 币 。 2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
37,150,838.52 元人民币，提取 10%法定盈余公积金 3,715,083.85 元人民币，加上
年初未分配利润 170,664,171.09 元人民币，减去 2018 年实施的 2017 年度利润分
配 25,600,000.00 元人民币，2018 年度公司累计可供分配利润为 243,180,252.04
元人民币。
公司基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及
盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体
股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元人民币（含税），预
计派发现金股利 33,600,000 元人民币。因股权激励事项回购但未注销的股份不
参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份
有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
此外，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于南京我乐家居
股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。]
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公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具了鉴证报告，招商证
券股份有限公司就该报告出具了核查意见。
（十）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵
循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量
和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授
权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份
有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
公司独立董事对就此事项发表了同意的独立意见
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会建议，对公司董事及高级管理人员 2019 年度薪酬进行了审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案中关于董事 2019 年度薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
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《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
公司监事会及独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
推选汪春俊先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于选举公司副董
事长的公告》。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见
（十四）审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
董事会拟于 2019 年 5 月 8 日 13:30 在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份
有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
三、备查文件
（一）南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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南京我乐家居股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
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