证券代码：603326             证券简称：我乐家居        公告编号：2019-037



                    南京我乐家居股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2019 年 8 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8
月 7 日以邮件方式发出。会议由董事长 NINAYANTIMIAO（缪妍缇）女士主持，应
出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以记名投票表决方式，审议通过了《南京我乐家居股份有限公司关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和《南京我乐家居股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2019 年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已
经成就，同意确定 2019 年 8 月 8 日为授予日，向符合条件的 94 名激励对象授予
195 万股限制性股票。
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号 2019-039）及
独立董事发表的同意独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过；董事徐涛先生为本
次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
    特此公告。

                                         南京我乐家居股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 10 日