证券代码：603327         证券简称：福蓉科技         公告编号：2019-030



                    四川福蓉科技股份公司
         第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议
于 2019 年 10 月 24 日在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室以
现场会议与通讯方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次
会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全
体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本
次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：
    1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告及其正文的议案》，表决结果为：
同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    公司依据《企业会计准则》《公司章程》及其他相关规定，编制了《2019
年第三季度报告》及《2019 年第三季度报告正文》，该报告及正文所涉及的财
务数据未经会计师事务所审计。公司董事会同意公司编制的《2019 年第三季度
报告》及《2019 年第三季度报告正文》。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2019 年第三季
度报告》。
    2、审议通过《关于向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度的议案》，
表决结果为：同意 9 票；无反对票；无弃权票。
    为确保公司有充足的流动资金用于公司生产经营，根据公司 2019-2020 年度
生产经营发展的需要，公司拟向国家开发银行福建省分行申请综合授信额度人民
币 30,000 万元，最终公司获得的综合授信额度以该银行实际审批授予公司的授
信额度为准，并由公司与国家开发银行福建省分行签订借款合同。
    有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于向银行申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2019-032）。


    特此公告。




                                      四川福蓉科技股份公司董事会
                                         二○一九年十月二十四日