证券代码：603329          证券简称：上海雅仕          公告编号：2018-039



              上海雅仕投资发展股份有限公司
            第二届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次

会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董

事长孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议

参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    同意公司 2018 年半年度报告及其摘要。

    详见公司于同日披露的《2018 年半年度报告》以及《2018 年半年度报告摘

要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》

    同意公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
    详见公司于同日披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》（公告编号：2018-041）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （三）审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》

    同意公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为

100,000,000 元，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    详见公司于同日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

的公告》（公告编号：2018-042）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。



    （四）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

    同意公司与江苏新海连发展集团有限公司（以下简称“江苏新海连”）在江

苏省连云港市共同出资设立合资公司连云港一带一路供应链基地发展有限公司

（暂定名，以工商部门核准名称为准）。合资公司注册资本人民币 20000 万元，

其中，公司拟认缴出资 14000 万元，持有合资公司 70%的股权；江苏新海连拟认

缴出资 6000 万元，持有合资公司 30%的股权。

    详见公司于同日披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：

2018-043）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                             上海雅仕投资发展股份有限公司

                                                               董   事   会
2018 年 8 月 24 日