证券代码：603330                证券简称：上海天洋           公告编号：2020-002

                 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                 第三届监事会第二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于 2020 年 1 月 8 日 11 时在昆山市千灯镇汶浦路 366 号，公司的全资子公司昆山天洋
热熔胶有限公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，现场实际出席
监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事郑晓燕女士主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法、有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司向控股子公司借款到期后续借并新增借款的议案》
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于公司向控股子公司借款到期后
续借并新增借款的公告》（公告编号：2020-003）。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
    内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海
证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋：关于预计 2020 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                                 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                           2020 年 1 月 8 日