明星电缆:第四届监事会第五次会议决议公告2018-04-28
证券代码:603333 证券简称:明星电缆 公告编号:临 2018-028
四川明星电缆股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 27 日在公司会议
室,以通讯会议方式召开了第四届监事会第五次会议。会议通知已于 2018 年 4 月 17 日
通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议
应到监事 3 名,实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式
通过了如下决议:
1.审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告及其正文的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2.审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》
表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会
二○一八年四月二十八日
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