证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬             公告编号：2018-073


                 宏辉果蔬股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议于
2018 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议
材料已于 2018 年 10 月 19 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实
到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会
议由董事长黄俊辉先生主持。

    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：


    （一）审议通过关于《2018 年第三季度报告》及其摘要的议案

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2018 年第三季度报告》。

    （二）审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投
资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集
资金 1.2 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起
不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充
流动资金的公告》（公告编号：2018-075）。



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    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过关于募集资金投资项目延期的议案

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2018-076)。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过关于会计政策变更的议案

    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公

司《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-077)。

    （五）审议通过关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案；

    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治

理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2018 年

11 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关

于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-078）。



    特此公告。




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    宏辉果蔬股份有限公司董事会

         2018 年 10 月 31 日




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