证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬          公告编号：2019-091



               宏辉果蔬股份有限公司
         第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于
2019 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议
材料已于 2019 年 11 月 29 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实
到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会
议由董事长黄俊辉先生主持。
    会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过关于变更会计师事务所的议案；
    同意公司将 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构由广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），
并提请公司股东大会授权管理层依照 2019 年度审计的具体工作量及市场公允合
理的定价原则确定其年度审计费用。
    独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更
会计师事务所的公告》(公告编号：2019-093)。
    本议案尚须提交股东大会审议。

    （二）审议通过关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。
    根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2019 年
12 月 27 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-094）。



    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 12 日




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