证券代码：603336         证券简称： 宏辉果蔬         公告编号：2020-064



                    宏辉果蔬股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第四次会议于 2020 年 5
月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于
2020 年 4 月 30 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监
事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及公司《章程》的规定。


    经与会的监事表决，会议审议通过《关于使用部分闲置可转换公司债券募集

资金购买理财产品的议案》：

    同意公司及公司子公司使用不超过人民币 7,000 万元（包括 7,000 万元）额

度的部分闲置可转换公司债券募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公

司资金的保值增值。期限为公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起一年内

（包括一年）。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署

相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金

额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

    监事会认为：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影

响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用闲置募

集资金用于购买银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，没有与

募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东

利益的情形。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资

金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-065）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                              宏辉果蔬股份有限公司监事会
                                                   2020 年 5 月 12 日