证券代码：603339        证券简称：四方科技              公告编号：2019-016




                    四方科技集团股份有限公司
                      关于续聘审计机构的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。
    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018 年度的审计工作中，
独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，董事会决定续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作的业
务量决定 2019 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
    公司独立董事对该议案进行了事前审核，并出具了独立意见：天健会计师事
务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年
为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公
司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做
了事前审核，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)可以继续承担公司 2019 年
度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内
部控制审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层根据审计工作的业务
量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司 2018 年年度股东大
会审议。
    上述议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                             四方科技集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 29 日