证券代码：603345         证券简称：安井食品         公告编号：临 2017-078




                   福建安井食品股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017
年 11 月 13 日收到独立董事高绍福的书面辞呈，高绍福先生因个人工作原因辞去
本公司第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。根据《公司法》、
《公司章程》及有关规定，高绍福先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立
董事后生效；在新任独立董事履职前，高绍福先生将继续履行岗位职责。
    高绍福先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，亦不会
影响董事会的正常运作和公司日常生产经营。公司董事会将按相关规定尽快提名
董事候选人并提交股东大会审议。高绍福先生在担任公司董事期间，凭借丰富的
专业知识以及忠实勤勉、实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为公司的
发展做出了重要贡献。公司董事会谨向高绍福先生表示衷心的感谢。


    特此公告。


                                          福建安井食品股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2017 年 11 月 13 日