证券简称：安井食品         证券代码：603345      公司编号：临 2018-005



                   福建安井食品股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日以通讯方式
召开第三届董事会第九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会
议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘
鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
    公司已于2017年第三次临时股东大会补选陈友梅先生为公司第三届董事会独
立董事。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，本次会议选举陈友梅先生为董
事会“审计委员会”和“薪酬与考核委员会”成员，并担任审计委员会主任，任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。补选后各委员会成员组成
情况如下：
         名称                    人员构成               主任（召集人）
      战略委员会         刘鸣鸣、边勇壮、张清苗            刘鸣鸣
   薪酬与考核委员会      翁君奕、章高路、陈友梅            翁君奕
      审计委员会         陈友梅、边勇壮、翁君奕            陈友梅
      提名委员会         林东云、刘鸣鸣、翁君奕            林东云

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    特此公告。


                                                  福建安井食品股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2018 年 1 月 16 日


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