安井食品:第三届董事会第九次会议决议公告2018-01-17
证券简称:安井食品 证券代码:603345 公司编号:临 2018-005
福建安井食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司(下称“公司”)于 2018 年 1 月 16 日以通讯方式
召开第三届董事会第九次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事,会
议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘
鸣鸣主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。经董事一致同意,形成决议如下:
一、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
公司已于2017年第三次临时股东大会补选陈友梅先生为公司第三届董事会独
立董事。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定,本次会议选举陈友梅先生为董
事会“审计委员会”和“薪酬与考核委员会”成员,并担任审计委员会主任,任期
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。补选后各委员会成员组成
情况如下:
名称 人员构成 主任(召集人)
战略委员会 刘鸣鸣、边勇壮、张清苗 刘鸣鸣
薪酬与考核委员会 翁君奕、章高路、陈友梅 翁君奕
审计委员会 陈友梅、边勇壮、翁君奕 陈友梅
提名委员会 林东云、刘鸣鸣、翁君奕 林东云
表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 16 日
1