证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2018-034
福建安井食品股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号福建安井食品股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,451,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.5662
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有
效。会议由公司董事会召集，公司董事长刘鸣鸣先生主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,449,377 99.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,449,377 99.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,449,377 99.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,449,377 99.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,449,377 99.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,449,377 99.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,445,977 99.9964 5,400 0.0036 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,449,377 99.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,445,977 99.9964 5,400 0.0036 0 0.0000
10、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,445,977 99.9964 5,400 0.0036 0 0.0000
11、 议案名称：公司 2017 年年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,445,977 99.9964 5,400 0.0036 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,449,377 99.9986 2,000 0.0014 0 0.0000
13、 议案名称：公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,445,977 99.9964 5,400 0.0036 0 0.0000
14、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,445,977 99.9964 5,400 0.0036 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 132,055,100 100.00000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 20,267,932 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 126,345 98.4417 2,000 1.5583 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 41,845 95.4384 2,000 4.5616 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 84,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 公司 2017 年年 7,689,277 99.9739 2,000 0.0261 0 0.0000
度报告及其摘
要
2 公司 2017 年度 7,689,277 99.9739 2,000 0.0261 0 0.0000
董事会工作报
告
3 公司 2017 年度 7,689,277 99.9739 2,000 0.0261 0 0.0000
监事会工作报
告
4 公司 2017 年度 7,689,277 99.9739 2,000 0.0261 0 0.0000
独立董事述职
报告
5 公司 2017 年度 7,689,277 99.9739 2,000 0.0261 0 0.0000
财务决算报告
6 公司 2017 年度 7,689,277 99.9739 2,000 0.0261 0 0.0000
利润分配预案
7 关于 2017 年度 7,685,877 99.9297 5,400 0.0703
募集资金存放
与实际使用情
况的专项报告
8 关于续聘“立信 7,689,277 99.9739 2,000 0.0261 0 0.0000
会计师事务所
（特殊普通合
伙）”为公司审
计机构的议案
9 关于 2018 年度 7,685,877 99.9297 5,400 0.0703 0 0.0000
公司向银行申
请授信额度及
担保的议案
10 关于前次募集 7,685,877 99.9297 5,400 0.0703 0 0.0000
资金使用情况
的专项报告
11 公司 2017 年年 7,685,877 99.9297 5,400 0.0703 0 0.0000
度内部控制评
价报告
12 关于预计 2018 7,689,277 99.9739 2,000 0.0261 0 0.0000
年度日常关联
交易的议案
13 公司董事、监事 7,685,877 99.9297 5,400 0.0703 0 0.0000
及高级管理人
员薪酬方案
14 关于修改公司 7,685,877 99.9297 5,400 0.0703 0 0.0000
章程并办理工
商登记的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：廖春兰、倪艾坦
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具
备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
福建安井食品股份有限公司
2018 年 4 月 21 日