证券代码：603345          证券简称：安井食品       公告编号：临 2019-118



                     福建安井食品股份有限公司
           关于签订相关协议暨日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次事项在总经理审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。

     本次日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大
影响，不会对关联方形成依赖。



    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理张清苗先生作出决
定，同意公司全资子公司无锡安井食品营销有限公司（以下简称“安井营销”）、
辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）、泰州安井食品有限公司（以
下简称“泰州安井”）分别与厦门冻品先生科技有限公司（以下简称“冻品先生”）
于 2019 年 11 月 28 日签署《简易销售合同》、《委托加工协议（蚝油肉片）》、
《委托加工协议（金铃卷）》，约定向关联方冻品先生销售菜肴类商品，涉及总
金额约 350.01 万元。本次日常关联交易在总经理审批权限内，无需提交董事会、
股东大会审议。


    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预
计 2019 年度日常关联交易的议案》。2019 年 5 月 13 日，上述关联交易经公司
2018 年年度股东大会审议通过。公司预计 2019 年与关联方之间发生的日常关联
交易累计金额约 14,706.98 万元。（公告编号：临 2019-023）

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          2019 年度日常关联交易的预计和截至披露日执行情况见下表：
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                                                                截至披露日    预计金额与实
关联交易类                                    2019 年度预
                        关联人                                  实际发生金    际发生金额差
    别                                          计额度
                                                                    额        异较大的原因

购买原材料     洪湖市新宏业食品有限公司       14,500.00          8,508.97
                                                                              实际发生额为
 购买商品      洪湖市新宏业食品有限公司         200.00            21.48        截至 2019 年

 销售商品      洪湖市新宏业食品有限公司          6.98              6.98        11 月 28 日的
                                                                              实际结算金额
 提供劳务      洪湖市新宏业食品有限公司                            4.87

   合计                                       14,706.98          8,542.30



          （三）本次日常关联交易预计金额和类别
          根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对本次日
   常关联交易进行了预计，涉及总金额约350.01万元，具体情况如下：
                                                                             单位：万元
    关联                           至披露日与关         上年实     本次预计金额与上
                        本次预计
    交易      关联人               联人累计已发         际发生     年实际发生金额差
                          金额
    类别                           生的交易金额          金额        异较大的原因
             厦门冻品
    销售
             先生科技    350.01       350.01              0               不适用
    商品
             有限公司




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    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方的基本情况
    名    称：厦门冻品先生科技有限公司
    类    型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】
    法定代表人：倪如铁
    注册资本：1,800 万元
    主要股东：倪如铁、厦门煜巨筹投资合伙企业（有限合伙）、施荣旭、福建
安井食品股份有限公司、周锦亚
    成立日期：2019 年 5 月 13 日
    主营业务：软件和信息服务、餐饮供应链管理、菜肴制品销售
    住    所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0418号
    最近一个会计年度的主要财务数据：不适用



    （二）与上市公司的关联关系
    2019 年 9 月 12 日公司出资 350 万元人民币，持有冻品先生 19.445%的股权，
相关的商事变更手续于 2019 年 9 月 16 日办理完成。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（五）的规定，公司参股
冻品先生后，虽不构成对冻品先生经营的重大影响，但从谨慎性出发，仍将冻品
先生认定为公司关联方。


    （三）关联交易的支付能力分析
    冻品先生自成立以来无不良信用记录，经营状况良好，且于近日完成实缴出
资，具有支付本次交易金额的能力。


    三、关联交易主要内容和定价政策
    （一）安井营销-冻品先生《简易销售合同》
    1.签订日期：2019 年 11 月 28 日
    2.协议各方：甲方：无锡安井食品营销有限公司




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                 乙方：厦门冻品先生科技有限公司
    3.协议期限：2019 年 11 月 28 日-2019 年 12 月 28 日
    4.协议事项：乙方购买甲方冷冻调理食品
    5.定价原则：依据市场同类产品委托加工价格，经过双方谈判确定
    6.支付方式：根据协议约定，乙方收到货物后通过电汇方式付款
    7.协议金额：价税合计金额 3,830,762.73 元人民币
    8.协议生效条件：自双方加盖公章后生效


    （二）冻品先生-辽宁安井《委托加工协议（蚝油肉片）》
    1.签订日期：2019 年 11 月 28 日
    2.协议各方：甲方：厦门冻品先生科技有限公司
                 乙方：辽宁安井食品有限公司
    3.协议期限：2019 年 11 月 28 日-2020 年 11 月 28 日
    4.协议事项：甲方委托乙方生产“冻品先生”牌的蚝油肉片产品
    5.定价原则：根据乙方提供产品所需要的原料成本，合理的生产管理成本等，
经双方谈判确定
    6.支付方式：根据协议约定，订单付款账期为月结。当月所有货款，在次月
3号前完成对账，5号前经双方核对无误的发票需邮寄到甲方指定的地址，15号前
甲方通过电汇方式完成付款。
    7.协议金额：本协议首批订单涉及价税合计金额 123,600 元人民币
    8.协议生效条件：自双方签字加盖公章之日起生效


    （三）冻品先生-泰州安井《委托加工协议（金铃卷）》
    1.签订日期：2019 年 11 月 28 日
    2.协议各方：甲方：厦门冻品先生科技有限公司
                 乙方：泰州安井食品有限公司
    3.协议期限：2019 年 11 月 28 日-2020 年 11 月 28 日
    4.协议事项：甲方委托乙方生产“冻品先生”牌的金铃卷产品
    5.定价原则：根据乙方提供产品所需要的原料成本，合理的生产管理成本等，


                                      4
经双方谈判确定
    6.支付方式：根据协议约定，甲方收到货物后通过电汇方式付款
    7.协议金额：本协议首批订单涉及价税合计金额 735 元人民币
    8.协议生效条件：自双方签字加盖公章之日起生效


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方销
售菜肴类商品，有利于公司进一步开拓速冻菜肴市场，提高公司盈利能力。公司
与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，不会损害上市公
司和中小股东的利益。且关联交易金额占公司最近一期经审计营业收入比例约为
0.08%，不会影响上市公司的独立性。



    五、备查文件
    1、《简易销售合同》
    2、《委托加工协议（蚝油肉片）》
    3、《委托加工协议（金铃卷）》


    特此公告。


                                            福建安井食品股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2019 年 11 月 29 日




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