证券代码：603348         证券简称：文灿股份         公告编号：临 2019-007




                   广东文灿压铸股份有限公司
  关于 2018 年度现金分红回报承诺（修订）的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 11 月 6 日
召开第二届董事会第十二次会议、于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第四次临时
股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。

    目前，公司公开发行可转换公司债券的申请正在中国证监会审核当中。为顺
利推进本次发行审核工作，根据《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年）
股东回报规划》，公司于 2019 年 2 月 19 日已出具了《关于 2018 年度现金分红回
报的承诺函》，承诺 2018 年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分
配利润的 15%，同时满足最近三年（2016-2018 年）以现金方式累计分配的利润
不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

    公司于 2019 年 2 月 26 日出具了《关于 2018 年度现金分红回报的承诺函（修
订）》，承诺修订如下：2018 年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可
供分配利润的 15%，且满足上市后年均以现金方式分配的利润不少于上市后实现
的年均可分配利润的 10%，同时满足最近三年（2016-2018 年）以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

    公司 2018 年现金分红具体比例将由董事会根据公司盈利水平与经营发展计
划制订，报股东大会审议批准。

    特此公告。


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      广东文灿压铸股份有限公司
                         董事会
              2019 年 2 月 27 日




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