证券代码：603348        证券简称：文灿股份          公告编号：临 2019-006




                   广东文灿压铸股份有限公司
       关于 2018 年度利润分配预案的预披露公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 2 月 26
日收到公司控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生提交的《关于广东文
灿压铸股份有限公司利润分配预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，
保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生
提议理由：唐杰雄先生基于对公司未来发展的良好预期，考虑公司目前净利润
水平、未分配利润较为充足等因素，在符合相关法律法规和《公司章程》规定
并保障公司正常经营和长远发展的前提下，提出以下 2018 年度利润分配预案，
以更好地回报全体股东。
                                                      公积金转增股本
                  送红股（股）        派息（元）
                                                          （股）
每十股                  0                3.00（含税）          0
               拟以截至 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 220,000,000 股为基
分配总额       数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），
               合计派发现金股利为人民币 66,000,000.00 元（含税）。
               董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额
提示
               不变的原则对分配比例进行调整。

    2、利润分配预案的合法性和合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步

                                   1/3
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利
润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    3、利润预案与公司成长性的匹配情况

    公司控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生提出的预案充分考虑了
广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经
营规模扩大、主业持续成长的实际情况。方案实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。

    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

    1、截止本次利润分配预案披露前 6 个月内，提议人、公司持股 5%以上股东、
董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。

    2、在本次利润分配预案披露后 6 个月内，提议人、持股 5%以上股东、董事、
监事、高级管理人员无减持计划，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法
规履行信息披露义务。

    三、其他说明

    1、公司董事唐杰雄先生、唐杰邦先生、高军民先生、易曼丽女士等四位董
事对公司控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生提交的《关于广东文灿
压铸股份有限公司利润分配预案的提议及承诺》进行了充分讨论，参与沟通讨论
的董事超过公司董事会成员半数以上，参与讨论的董事达成一致意见，承诺在公
司董事会审议上述利润分配方案时投赞成票。

    提议人唐杰雄先生及其他持股 5%以上股东唐杰邦先生、唐杰维先生、唐杰
操先生和佛山市盛德智投资有限公司承诺在股东大会审议上述 2018 年度利润分
配方案的提案时投赞成票。

    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、相关风险提示

                                   2/3
    本次利润分配预案仅代表提议人、内部董事、5%以上股东的意见，尚需经
公司董事会、股东大会审议批准后确定最终的利润分配方案，存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、控股股东、实际控制人之一、董事长唐杰雄先生《关于广东文灿压铸股
份有限公司利润分配预案的提议及承诺》；

    2、其他持股 5%以上股东同意唐杰雄先生关于广东文灿压铸股份有限公司利
润分配预案的提议的承诺函；

    3、半数以上董事签字确认的书面文件。

    特此公告。




                                             广东文灿压铸股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 2 月 27 日




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