证券代码：603348          证券简称：文灿股份        公告编号：临 2019-012




                    广东文灿压铸股份有限公司
            关于续聘 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 8 日召开了
 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的
 议案》。现将相关事项公告如下：

     一、基本情况
     2018 年度，公司支付给大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计业务服
 务费用为人民币 55 万元（含税）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018
 年度为公司提供了良好的的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经
 营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘大华会计师
 事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度的财
 务审计及内部控制审计工作，续聘期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层
 根据审计业务工作量协商确定 2019 年度审计报酬等具体事宜。
     此事项已经第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年
 度股东大会审议。
     二、独立董事意见
     大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提
 供审计服务的经验与能力。在 2018 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照审计
 准则相关规定执行审计工作，相关审计意见客观、公正。我们同意公司继续聘任
 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。
     特此公告。

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      广东文灿压铸股份有限公司
                        董事会
               2019 年 4 月 9 日




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