证券代码：603353          证券简称：和顺石油        公告编号：2020-011


                        湖南和顺石油股份有限公司

             关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年5月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2020 年 5 月 6 日 14 点 00 分
   召开地点：长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦本公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 6 日
                            至 2020 年 5 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七)       涉及公开征集股东投票权

无


二、       会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
    序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》、变更公司注册资本并               √
        办理工商变更登记的议案
2       关于修订《湖南和顺石油股份有限公司股东大会议           √
           事规则》的议案
3          关于修订《湖南和顺石油股份有限公司董事会议事        √
           规则》的议案
4          关于修订《湖南和顺石油股份有限公司独立董事工        √
           作制度》的议案
5          关于审议《湖南和顺石油股份有限公司累积投票制        √
           度实施细则》的议案
6          关于使用部分自有资金进行现金管理的议案              √
7          关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案              √
8          关于使用募集资金向全资子公司增资的议案              √
9          关于部分募集资金投资项目增加实施主体并向全资        √
          子公司提供借款实施募投项目的议案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案已经公司第二届董事会第十二次
会议审议通过，第 1、6、7、8、9 项议案已经公司第二届监事会第八次会议审议
通过，具体内容于 2020 年 4 月 17 日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证
券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
   (四)       同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (五)       股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码        股票简称             股权登记日
          Ａ股            603353         和顺石油              2020/4/24




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员。



五、      会议登记方法


       1、    登记地点：公司证券部
       （1） 登记时间：2020 年 4 月 28 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00-17:00）
       （2） 登记地点：长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦六楼证券部
       （3） 个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时
间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登
记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。




六、     其他事项


    1、 会议咨询部门：本公司证券部
    联系人：曾跃、舒来
    电话：0731-89708656
    传真：0731-85285151
    邮箱：zengyue@hnhsjt.com
    地址：长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦
    邮编：410016
    2、 参会股东请提前半小时达到会议现场办理签到。
    3、 本次会议预期会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。



特此公告。


                                      湖南和顺石油股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 16 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书
                           授权委托书

湖南和顺石油股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称               同意   反对    弃权

1               关于修订《公司章程》、变更公司

                注册资本并办理工商变更登记的

                议案

2               关于修订《湖南和顺石油股份
                有限公司股东大会议事规则》
                的议案

3               关于修订《湖南和顺石油股份
                有限公司董事会议事规则》的
                议案

4               关于修订《湖南和顺石油股份
                有限公司独立董事工作制度》
                的议案

5               关于审议《湖南和顺石油股份
                有限公司累积投票制度实施
                细则》的议案
6             关于使用部分自有资金进行
              现金管理的议案

7             关于使用闲置募集资金进行
              现金管理的议案

8             关于使用募集资金向全资子
              公司增资的议案

9             关于部分募集资金投资项目
              增加实施主体并向全资子公
              司提供借款实施募投项目的
              议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。