证券代码：603353          证券简称：和顺石油             公告编号：2022-039



                        湖南和顺石油股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出通知，于 2022 年 8 月 24 日在公司会
议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、 审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
    公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规
定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能
够真实地反映出公司 2022 年 1-6 月份的经营成果和财务状况，未发现相关编制
和审议人员有违反保密规定的行为，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    2、 审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司制度的规定，对募集资

金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现
违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


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特此公告。


                                  湖南和顺石油股份有限公司监事会
                                          二〇二二年八月二十六日



备查文件
《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》




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