证券代码： 603355          证券简称：莱克电气        公告编号：2019-011



                       莱克电气股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2019 年 4 月 17 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 26 日在公
司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会
主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

    本议案需要提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    本议案需要提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

    监事会认为，公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状


                                     1
况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。

    本议案需要提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （四）、审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （五）、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

    本议案需要提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （六）、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    《 公 司 2018 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司及其子公司追加使用自有资金进行现金管理额
度的议案》

    在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前
提下，同意公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的额度从不超过人民币
10 亿元增加到不超过人民币 30 亿元，用于购买银行、基金公司、证券公司、信
托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类
的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，有利于提高资金使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事
项决策和审议程序合法、合规。

    本议案需要提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。


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特此公告。


                 莱克电气股份有限公司监事会
                          2019 年 4 月 27 日




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