莱克电气股份有限公司独立董事
   关于公司出售全资子公司股权暨关联交易变更发表的
                              独立意见


    我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上海证券交易所股票上市规则》、
及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,
本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判
断的立场，现就公司出售全资子公司莱克电气信息科技（苏州）有限公司（以下
简称“信息科技”）股权暨关联交易变更事项发表如下独立意见:
    （1）本次变更表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，关联董事回避了表决，遵循了相关回避制度；

    （2）本次变更仅变更了受让方，受让方苏州尼盛国际投资管理有限公司也
是公司实际控制人控股的公司，且转让价格与之前一样，即采取账面净资产与实
收资本孰高的定价原则，以信息科技的实收资本为定价依据，转让价格为人民币
2,000万元，通过对公司提供的议案资料及对上述变更资料的审阅，我们认为上
述变更不存在损害公司全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合证监会、
上交所和《公司章程》的有关规定。

    因此，我们同意公司出售全资子公司股权暨关联交易变更的事项。



    （以下无正文）
(本 页无正文 ,为      《莱克电气股份有限公司独立萤事关于第四屈萤事会笫十五次
次舍议关于公司出傻佥资子公司股杈暨关联交 易变更发亵的独立葸见》的签署
页)




独立董事签字      :




      龚怀龙                                       殷爱荪




       文蛎 1委




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(本 页无正文,为     《莱克电气股份有限公司独立董事关于笫四届鲎筝会第十五次
次会议关于公司出售全资子公司股权赞关联交易变更发表的独立戆见》的签署
页)




独立董事签字    :




     龚怀龙




     文刂凤委




                                                           年         '
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(本 页无正文,为
                《莱苋电气股份有限公司独衷萤事关于第四届萤事会
                                                              第十五次
次会议关于公司出售全资子公司股杈暨关联交易变更发表的
                                                    独立恿见》的签署
页)




独立 董事签字   :




     龚怀龙                                 殷 爱荪




    刘凤委




                                               ″          r月 g日
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