证券代码： 603355          证券简称：莱克电气        公告编号：2019-024



                       莱克电气股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届监事会第十五次会议于
2019 年 8 月 23 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 28 日在公
司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实际到监事 3 名。会议由监事会
主席徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为，公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状
况。编制 2019 年半年度报告期间，未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕
信息管理规定的行为。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，变更
后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财


                                     1
务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利润的情形，同意公司执行本
次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意、0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
                                               莱克电气股份有限公司监事会
                                                        2019 年 8 月 29 日




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