证券代码： 603355             证券简称：莱克电气        公告编号：2019-023



                       莱克电气股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2019 年 8 月 23 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 28 日在公
司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参
加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。
                 莱克电气股份有限公司董事会
                         2019 年 8 月 29 日




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