证券代码： 603355             证券简称：莱克电气        公告编号：2020-003



                       莱克电气股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2020 年 1 月 19 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 1 月 21 日在公
司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参
加表决董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先
生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                                               莱克电气股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 22 日




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