华菱精工:监事会决议公告2019-08-12
证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2019-052
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四
次会议通知于 2019 年 7 月 30 日以电子邮件、短信等方式送达全体监事,会议于
2019 年 8 月 9 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本
次会议由公司监事会主席吴正涛先生主持,公司部分董事、高级管理人员列席了
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限
公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,
会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》;
公 司 2019 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 请 查 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》;
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号:2019-053)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》;
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:
2019-054)。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
监事会
2019年8月12日