证券代码：603357        证券简称：设计总院       公告编号：2017-009


      安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第四次会议于2017年8月30日在安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司办
公楼11楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年8月19日以书面方式发
出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。会议由监事会主席段海澎
主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定。公司财务总监、财务部及董事会办公室相关人员列席了会议。
    二、 监事会会议审议情况
    1.《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：根据2017年5月10日财政部发布的《关于印发修订<企业会计准
则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司本次会计政策变更符
合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表
产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
    2.《2017年半年度报告》
    监事会认为：《2017年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任；《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；《2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、
准确地反映公司2017年半年度的财务状况；监事会未发现参与编制和审议《2017
年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。


    特此公告。
                         安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
                                         2017 年 8 月 31 日