证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2019-035
华达汽车科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路 51 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 232,096,484
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.0103
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事武兵书先生因公务未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张盛旺出席会议，副总经理洪兴、财务总监杨建国列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 232,071,448 99.9892 25,036 0.0108 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 陈竞宏 232,064,784 99.9863 是
2.02 葛江宏 232,064,784 99.9863 是
2.03 刘丹群 232,064,784 99.9863 是
2.04 朱世明 232,064,784 99.9863 是
2.05 陈斌 232,064,784 99.9863 是
2.06 陈琴 232,064,784 99.9863 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 林建平 232,064,784 99.9863 是
3.02 张艳 232,064,784 99.9863 是
3.03 范崇俊 232,064,784 99.9863 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 何清波 232,064,784 99.9863 是
4.02 褚金华 232,064,784 99.9863 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司聘任中兴 10,668 99.76 25,036 0.234 0 0.000
华会计师事务所 ,672 58 2 0
（特殊普通合伙）
为 2019 年度审计机
构的议案
2.01 陈竞宏 10,668 99.76
,672 58
2.02 葛江宏 10,668 99.76
,672 58
2.03 刘丹群 10,668 99.76
,672 58
2.04 朱世明 10,668 99.76
,672 58
2.05 陈斌 10,668 99.76
,672 58
2.06 陈琴 10,668 99.76
,672 58
3.01 林建平 10,668 99.76
,672 58
3.02 张艳 10,668 99.76
,672 58
3.03 范崇俊 10,668 99.76
,672 58
4.01 何清波 10,668 99.76
,672 58
4.02 褚金华 10,668 99.76
,672 58
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：杨震华、周菡清
2、 律师见证结论意见：
北京市金杜律师事务所认为，华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
华达汽车科技股份有限公司
2019 年 9 月 11 日