证券代码：603358         证券简称：华达科技         公告编号：2019-039


                 华达汽车科技股份有限公司
        关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日在公司
会议室召开了2019年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），会议审议
通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的
议案》等事项，在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召
开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成
员的议案》和《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等事项，相关董事会、
监事会决议内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
指定信息披露媒体上的公告。
    现将公司董事会、监事会换届选举的事项公告如下：


   一、公司第三届董事会组成情况
    （一）董事会成员
    根据公司本次股东大会及第三届董事会第一次会议的选举结果，公司第三届
董事会的 9 名董事分别为（排名不分先后）：陈竞宏先生、葛江宏先生、刘丹群
女士、陈琴女士、朱世民先生、陈斌先生、洪兴先生、林建平先生、范崇俊先生
和张艳女士。其中，陈竞宏先生为董事长，林建平先生、范崇俊先生和张艳女士
为独立董事。
    上述 9 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2019 年第一次临时
股东大会选举通过之日起三年。
    公司已向上海证券交易所报送上述独立董事的任职资质，并获审核通过。
    （二）董事会专门委员会成员
    公司第三届董事会专门委员会名单如下（排名不分先后）：
（1）董事会战略委员会成员：陈竞宏、葛江宏、林建平；主任委员：陈竞宏。
（2）董事会审计委员会成员：范崇俊、张艳、刘丹群 ；主任委员：张艳。
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：葛江宏、范崇俊、张艳；主任委员：范崇
俊。
（4）董事会提名委员会成员：范崇俊、林建平、陈竞宏；主任委员：林建平。


       二、公司第三届监事会组成情况
    根据本次股东大会、公司职工代表大会以及第三届监事会第一次会议选举结
果，公司第三届监事会 3 名监事分别为：陈志龙先生、何清波女士、褚金华先生。
其中陈志龙先生为监事会主席。3 名监事共同组成公司第三届监事会，任期自公
司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。


       三、部分董事、监事离任情况
    第二届董事会、监事会任期届满后，武兵书先生、陆桂明先生和袁彬先生不
再担任公司独立董事。
    武兵书先生、陆桂明先生和袁彬先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，
对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用，公司董事会、监事会对他们在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


       四、备查文件
    1、《华达汽车科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
    2、《华达汽车科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
    3、《华达汽车科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》


       特此公告
                                               华达汽车科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 9 月 11 日