华达科技：第三届董事会第一次会议决议公告2019-09-11
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2019-036
华达汽车科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于2019年9月10日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年8月31日通过
电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由陈竞宏先生主持，会议应参与表决董
事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次
会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举陈竞宏先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第
一次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
选举公司第三届董事会专门委员会成员如下：
董事会战略委员会成员：陈竞宏、葛江宏、林建平；主任委员：陈竞宏。
董事会审计委员会成员：张艳、范崇俊、刘丹群；主任委员：张艳。
董事会薪酬与考核委员会成员：范崇俊、葛江宏、张艳；主任委员：范崇俊。
董事会提名委员会成员：林建平、陈竞宏、范崇俊；主任委员：林建平。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过了《关于聘任总经理的议案》
根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任葛江宏先生为公司
总经理。任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董事
会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指
定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-038）。
（四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据公司总经理提名，董事会提名委员会认可，同意聘任朱世民先生、陈斌
先生、洪兴先生、范银松先生为公司副总经理。任期三年，自第三届董事会第一
次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指
定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-038）。
（五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任张盛旺先生为公司
董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指
定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-038）。
（六）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘请杨建国先生为公司
财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起，至第三届董
事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指
定信息披露媒体上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2019-038）。
（七）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变
化，公司拟向兴业银行股份有限公司泰州分行，申请总额不超过2亿元的综合授
信额度。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、报备文件
第三届董事会第一次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日
