证券代码：603358         证券简称：华达科技       公告编号：2019-046


                华达汽车科技股份有限公司
            第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于2019年12月10日上午以现场加通讯方式在会议室召开。会议通知于2019年11
月29日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由董事长陈竞宏先生主持，
会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事和部分高级管理人员
列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真
审议后形成如下决议：


二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩余募集资金永
久性补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/)披露的《关于终止研发中心建设项目并将该项目剩
余募集资金永久性补充流动资金的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。


    （二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年12月26日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见
公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露
的《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》。
   表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。


三、报备文件
   第三届董事会第四次会议决议


    特此公告。


                                            华达汽车科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2019 年 12 月 11 日