证券代码：603359             证券简称：东珠景观          公告编号：2017-005



                        江苏东珠景观股份有限公司

                      第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017

 年 09 月 05 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2017

 年 09 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董

 事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

 《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。



      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下议案：



     （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

     在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下，公司拟将不超过

 84,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起

 不超过 12 个月。

     具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的《关于使用部分

 暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

    上述议案需提交公司股东大会审议并通过后生效。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （三）《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的《关于召开公司

2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-007）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：

      《江苏东珠景观股份有限第三届董事会第六次会议决议》



       特此公告。



                                                  江苏东珠景观股份有限公司董事会

                                                               2017 年 09 月 15 日