东珠景观:第三届监事会第八次会议决议公告2017-09-16
证券代码:603359 证券简称:东珠景观 公告编号:2017-006
江苏东珠景观股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏东珠景观股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议(以下
简称“本次会议”)通知于 2017 年 09 月 05 日以书面方式及邮件方式通知全体监事,本
次会议于 2017 年 9 月 15 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人,
实到 3 人,符合法定人数。本次会议由监事会主席朱亮先生主持。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下,公司拟将不超过
84,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限为自公司审议通过之日起不超过
12 个月。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案需提交公司股东大会审议并通过后生效。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:
《江苏东珠景观股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
特此公告。
江苏东珠景观股份有限公司监事会
2017 年 09 月 15 日