证券代码：603359        证券简称：东珠景观    公告编号：2017-012

                    江苏东珠景观股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 9 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏东珠景观股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                157,744,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                69.3076




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      157,744,000 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000




(二)     关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案 1 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：蔡厚明先生、霍雨佳女士
2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序
均符合《公司法》 股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规 定，
表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              江苏东珠景观股份有限公司
                                                      2017 年 10 月 10 日