证券代码：603359             证券简称：东珠景观         公告编号：2017-014




                   江苏东珠景观股份有限公司

               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会召开情况
    江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 3 日以书面方式及电子邮件方式
发出，本次会议于 2017 年 10 月 13 日上午 09 点 30 分在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由
董事长席惠明先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    1、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
    根据表决结果，同意公司以货币方式出资 2,000 万元人民币设立全资子公司
广西新珠环境建设有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指
定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2017-015）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      1
    2、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据表决结果，同意公司聘任谈劭旸先生担任公司证券事务代表，具体内容
详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露的《关于聘任证券
事务代表的公告》（公告编号：2017-016）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


备查文件：
《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》


    特此公告。




                                   江苏东珠景观股份有限公司董事会
                                           2017 年 10 月 14 日




                                    2