证券代码：603359             证券简称：东珠景观            公告编号：2017-019



                        江苏东珠景观股份有限公司

                      第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017

 年 10 月 20 日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于 2017 年 10

 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本

 次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。

     本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、

 《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议并通过了如下议案：

     《关于审议公司<2017 年第三季度报告>的议案》

     具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)和公司指定信息披露

 媒体上的《江苏东珠景观股份有限公司 2017 年第三季度报告》（公告编号：2017-020）

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     备查文件：

       《江苏东珠景观股份有限第三届董事会第八次会议决议》

        特此公告。

                                                     江苏东珠景观股份有限公司董事会

                                                                  2017 年 10 月 31 日