证券代码：603359                证券简称：东珠景观                公告编号：2018-014



                       江苏东珠景观股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年2
月12日以书面形式及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2018年2月27日在公
司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会
议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公
司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏东珠景观股份有限公司 2018 年度股票期
权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 2 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股
东大会的授权，董事会认为本次股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授权日为
2018 年 2 月 27 日，向 94 名激励对象授予股票期权 451 万份，行权价格为 34.32 元。

    由于章建良、缪春晓、马晓红是本次股票期权激励计划的激励对象，席惠明与本次股
权激励对象存在关联关系，故关联董事章建良、缪春晓、马晓红、席惠明审议本议案时进
行了回避表决。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于
公司向激励对象授予股票期权的公告》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
律师对股票期权授予事项发表了法律意见。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
 （二）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   为规范公司内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，切实保护公司全体股东的合法权
益，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》
等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，制定了《内幕信息知情
人登记管理制度》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《内幕
信息知情人登记管理制度》。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。




   备查文件：

    《江苏东珠景观股份有限第三届董事会第十次会议决议》

      特此公告。

                                                  江苏东珠景观股份有限公司董事会

                                                                  2018 年 2 月 28 日